1 ДЕНЬ.
МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ И НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ:

— Какие изменения нас ожидают по налогу на прибыль, НДС, страховым взносам, упрощенному налогу в 2021 г. Кто имеет право на льготы и как их безопасно получить;

— Есть кредиты: готовимся к реструктуризации. Как получить беспроцентные или низкопроцентные кредиты и финансово оздоровить организацию.

КАК ПРОХОДИТ НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ:

— Что будут искать инспекторы на проверках 2021 г.? Риски дробления бизнеса и смены учредителей ради получения статуса малого или среднего предприятия. Субсидии и госконтракты. Опасные схемы с увольнением персонала и с ИП, которые категорично применять нельзя;

— Свежие решения Верховного суда по схемам с УСН, самозанятыми и ИП;

— Почему инспекторов интересуют холдинги, в которых все организации на общем режиме налогообложения? Как снизить риски и обеспечить безопасность такого бизнеса;

— Взаимозависимость. Анализ применения беспроцентных займов, безвозмездных услуг, поручительства с целью подтверждения группы компаний;

— Как раскрытие налоговой тайны помогает инспекторам разоблачать схемы;

— Изменения 2020-2021 гг. в расчете плана по налоговой проверке: сколько сейчас налогов хотят видеть проверяющие и сколько можно будет доказать в суде;

— Почему 40% решений по налоговым проверкам датированы 30-31 декабря? Что и как будут проверять инспекторы в этом случае;

— Какие действия предпринять, чтобы доказать легальность бизнеса до и после проверки;

— Как проверить самим свое предприятие: все методы контроля для руководителя;

— Почему крупные компании стали подключаться к «витрине налогового мониторинга». Нужно ли это вам?

НОВЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

— Как и за что могут завести уголовное дело на руководителя, главбуха, финансиста, юриста. Практика свежих решений суда. Как «снять» уголовную ответственность, и почему это стало сложнее в 2020 г.;

— Субсидиарная ответственность первых лиц компании по долгам: в каких случаях будет применяться в новых реалиях. Личное банкротство учредителя, директора и главбуха;

— Как поострить структуру компании и распределить функционал, чтобы собственники, руководители и главбухи были защищены от штрафов и уголовной ответственности;

— Как организацию проверяет банк? Какие нормативы и правила нужно соблюдать, чтобы сделки не признали сомнительными и не заблокировали счета;

— Аудиторы, бухгалтеры и юристы передают информацию в налоговую? Все «за» и «против» обязательного аудита за 2020 г.;

— Маркировка и обязательный переход на ЭДО до 2024 г. практически для всех.

2 день.
АНАЛИЗ СХЕМ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ БИЗНЕСА

СХЕМЫ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ. ИХ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖ:

— Какие антикризисные налоговые льготы введены по налогу на прибыль на 2020-2021 гг. и как их получить;

— Рассрочка по налогу на прибыль за счет ИНВ, резервов, амортизационной премии, распределения расходов и доходов – белая экономия здесь и сейчас;

— Вся суть экономии от спецрежимов и особых экономических зон (Астрахань, Дальний восток, Арктика и др.). Альтернатива «своих» расходов - товарищество с ИП или организацией на УСН: все риски и преимущества;

— Почему схема с ИП-управляющим уже сейчас признана Верховным судом опасной;

— Действительно ли схемы с «упрощенкой» будут в будущем интересны? Проект изменений налогообложения ИП. Что будет с ЕНВД и УСН в 2021 г.;

— Пожертвования некоммерческим организациям. Почему они выгодны с 2021 г.;

— Почему бизнесмены, даже отражая убытки, должны подтверждать их реальность.

СХЕМЫ БИЗНЕСА, СВЯЗАННЫЕ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ:

— Как влияет реорганизация - выделение, разделение, присоединение, слияние компаний – на налоговую нагрузку и безопасность бизнеса. Восстановление НДС по результатам реорганизации с 2020 г.;

— Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга – что сейчас актуально и работает в кризис;

— Решения Верховного суда и практика налоговых проверок 2020 г. по результатам реорганизации бизнеса.

СХЕМЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ НДС. ИХ ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА:

— Какие антикризисные льготы введены по НДС на 2020-2021 гг. и как их получить;

— Безопасная доля вычета по НДС, чтобы не проверяли и при этом, чтобы была оптимальной для предприятия;

— Как составить договор, чтобы повторные эпидемии не сказались отрицательно на финансах предприятия. Все методы защиты от недобросовестного поставщика и покупателя;

— Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой»;

— Даете скидки на товар, лишь бы купили – экономьте хотя бы на налогах;

— Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;

— Что опасного в схемах НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;

— Глобальные изменения в схемах с векселями, о которых никто не знает;

— Схемы планирования НДС в производстве и торговле, строительстве.

ВСЕ О ЗАЩИТЕ РАБОТОДАТЕЛЯ В КРИЗИС.

СХЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И НДФЛ:

— Почему увольнять сотрудников в кризис опасно, а если пришлось, то, как оптимально для бизнеса и по закону это сделать;

— Как сохранить персонал и деньги: возможно ли уменьшение зарплаты работников без их согласия? Простои и отпуска – вынужденная мера или экономия?

— Контроль налоговой инспекцией страховых взносов в 2020-2021 гг. Изменения в схемах, повышение ответственности работодателя;

— Страховые взносы снижены - ставки 15%, 10% и 0%. Кто и каким образом может этим воспользоваться;

— Самозанятые в каждом регионе в 2020-2021 гг.: могут ли ими быть работники предприятия? Все плюсы и минусы схемы;

— Оптимизация «зарплатных» налогов через договор: какой договор заключить с физическим лицом: трудовой или гражданско-правовой?

— Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;

— Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Документальное оформление операций. Арбитражная практика;

— Производственный кооператив: действительно ли помогает сэкономить и почему его применять не стоит?

— Схемы налоговой оптимизации «зарплатных» налогов через бонусы, аренду, командировки. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. «Золотые, серебряные и оловянные парашюты»;

— Другие схемы оптимизации с учетом изменений законодательства по страховым взносам и НДФЛ 2020-2021 гг.

ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ:

— Налоговые льготы по налогу на имущество в 2020-2021 гг.: у кого они есть и на ком интересно регистрировать активы;

— Как оспаривается кадастровая стоимость: «стоит ли игра свеч»;

— Использование договоров аренды. Лизинговые схемы.

ЧТО ПРИМЕНЯТЬ ПОСЛЕ ОТМЕНЫ ЕНВД: ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ.

ОФФШОРНЫЙ БИЗНЕС: О ЧЕМ МОЛЧАТ ДРУГИЕ? НОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ДЕОФФШОРИЗАЦИЯ:

— Россия вошла в ОЭСР и обменивается информацией с иностранными банками автоматически: все свежие подробности. Изменения 2020-2021 гг. в части доначисления налогов по СИДН;

— Конфиденциальность бенефициара и защита от рейдерских захватов;

— Введение налога на доход за непредставление документов о бенефициарах;

— Какие схемы раскрывает закон о КИК?

— Импорт, экспорт. Роялти, дивиденды, займы. Аренда недвижимости;

— Показатели и расчет эффективности налогового планирования.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СХЕМ.

ПРАКТИКА ПОСЛЕДНИХ ГРОМКИХ УГОЛОВНЫХ И АРБИТРАЖНЫХ ДЕЛ.

ПЕРСПЕКТИВЫ 2021-2024 ГГ.